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Seminario

Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención y Detección

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Duración:

8 horas

Fecha:

Curso aún no programado en modalidad abierta

Relator:

Christian Nino-Moris

Código Sence:

12-37-9430-34 (*)

(*) Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación no conducente al otorgamiento de un titulo o grado académico

Folleto descriptor del curso:

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Sobre Este Curso

Objetivos

Familiarizar a los participantes en relación a la naturaleza del fraude corporativo:
  • Destacar el aporte de la auditoria forense como una herramienta útil en la investigación de irregularidades corporativas y laborales, destacando las diferencias más significativas respecto a la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable, como así también conocer de las limitantes de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS). 
  • Determinar el rol y la responsabilidad de los directores en las políticas anti-fraude dentro del gobierno corporativo de las entidades.
  • Enunciar algunos de los esquemas contables más comunes utilizados para defraudar.
  • Proveer las herramientas de prevención más comunes en la tarea de disuadir y mitigar la exposición de riesgos de fraudes.

Dirigido A

Auditores externos; auditores internos; auditores de fraude; analistas de riesgos operacionales; gerentes de riesgos operacionales; directores de empresas; dueños de empresas; encargados control interno; comptrollers; compliance officers, y académicos de áreas técnicas afines.

Metodología

  • Exposiciones conceptuales donde el relator aporta la estructura teórica y fundamentos prácticos basados en la teoría criminológica del fraude y la normativa nacional;
  • Análisis de casos prácticos focalizados y concretos relacionados a los tópicos abordados en las diferentes unidades que se desprenden del quehacer nacional
  • Se fomenta el debate y la participación entre los asistentes;
  • Los participantes serán provistos de material de capacitación especialmente diseñado para el curso.

Temas Claves a Tratar

• Naturaleza y tipología del fraude corporativo y laboral.
• La Auditoria Forense y la investigación de irregularidades.
• Perfil de un defraudador y la conducta sospechosa.
• Diferencias distintivas entre la auditoria forense, la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable en la investigación de fraudes.
• El rol del auditor forense en la investigación de irregularidades.
• Tipología del fraude contable-financiero.
• Esquemas de prevención, disuasión y detección de fraudes.
• Evaluación de los controles y procesos antifraudes.
• Esquema básico de respuesta contra los fraudes corporativos.

Mayor detalle de los contenidos de este curso:

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Acerca del Relator

Christian Nino-Moris

Christian Nino-Moris

Auditor Forense

Contador Público-Auditor de la Universidad Diego Portales

Primer latinoamericano en obtener el Master of Forensic Accounting de una universidad australiana (UOW);

Postítulo en Legislación Tributaria USACH.

Miembro de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Faculty advisor for Universidad de Chile - Student Chapter de la ACFE, y miembro de la American College of Forensic Examiners (ambas organizaciones de EE.UU).

Fue parte del registro de peritos judiciales contables en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Trabajó por largos años en el ejercicio de la pericia contable tanto como perito designado como asistente senior en múltiples pericias contables, por lo que posee experiencia en la investigación de fraudes tales como background checks; malversaciones de fondos; fraudes tributarios; fraudes contables; quiebras fraudulentas; cuantificaciones económica-contables por pérdidas patrimoniales; planificación y ejecución de las investigaciones; entrevistas de investigación; recopilación de datos.

Además, fue auditor interno y oficial de cumplimiento (oficial anti-lavado de dinero) en una compañía de seguros de vida y ha actuado como consultor en temas de la profesión contable.

Actualmente es profesor-instructor en la Universidad de Chile y la Universidad Alberto Hurtado dictando la cátedra de Auditoria Forense. Antes lo fue en las universidades Arturo Prat, de los Lagos, Diego Portales, Andrés Bello.

En el año 2006 recibió un reconocimiento de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G (AACH A.G), por su con contribución al Comité de Auditoria de la industria aseguradora.

Christian Nino-Moris

Christian Nino-Moris

Auditor Forense. Master Forensic Accounting. Perito Judicial Contable. Miembro Colegio Criminalistas de Chile. American College of Forensic Examiners (Reg.116317). Association of Certified Fraud Examiners (Reg.138892)

Dejar de capacitar al personal por ahorrar dinero; es como parar el reloj para ahorrar tiempo” – Henry Ford.

4

N° Veces Realizado

25

Participantes

8

Empresas Participantes

Empresas que se Han Beneficiado con Este Curso

  • AGULLO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES LTDA.
  • CHILQUINTA ENERGIA S.A.
  • ENAP REFINERIAS S.A.
  • UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
  • ARMAS ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.
  • COLUN LTDA.
  • PINTURAS TRICOLOR
  • UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE