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Seminario

Curso Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención y Detección

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Duración:

8 horas

Fecha:

Curso aún no programado en modalidad abierta

Relator:

Christian Nino-Moris

Código Sence:

12-37-9430-34 (*)

(*) Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación no conducente al otorgamiento de un titulo o grado académico.
- Código Curso (interno): 470

Folleto descriptor del curso:

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Programa del Curso Prevención Fraude Corporativo

Objetivos

Familiarizar a los participantes en relación a la naturaleza del fraude corporativo:
  • Destacar el aporte de la auditoria forense como una herramienta útil en la investigación de irregularidades corporativas y laborales, destacando las diferencias más significativas respecto a la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable, como así también conocer de las limitantes de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS). 
  • Determinar el rol y la responsabilidad de los directores en las políticas anti-fraude dentro del gobierno corporativo de las entidades.
  • Enunciar algunos de los esquemas contables más comunes utilizados para defraudar.
  • Proveer las herramientas de prevención más comunes en la tarea de disuadir y mitigar la exposición de riesgos de fraudes.

Dirigido A

Auditores externos; auditores internos; auditores de fraude; analistas de riesgos operacionales; gerentes de riesgos operacionales; directores de empresas; dueños de empresas; encargados control interno; comptrollers; compliance officers, y académicos de áreas técnicas afines.

Metodología

  • Exposiciones conceptuales donde el relator aporta la estructura teórica y fundamentos prácticos basados en la teoría criminológica del fraude y la normativa nacional;
  • Análisis de casos prácticos focalizados y concretos relacionados a los tópicos abordados en las diferentes unidades que se desprenden del quehacer nacional
  • Se fomenta el debate y la participación entre los asistentes;
  • Los participantes serán provistos de material de capacitación especialmente diseñado para el curso.

Temas Claves a Tratar

• Naturaleza y tipología del fraude corporativo y laboral.
• La Auditoria Forense y la investigación de irregularidades.
• Perfil de un defraudador y la conducta sospechosa.
• Diferencias distintivas entre la auditoria forense, la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable en la investigación de fraudes.
• El rol del auditor forense en la investigación de irregularidades.
• Tipología del fraude contable-financiero.
• Esquemas de prevención, disuasión y detección de fraudes.
• Evaluación de los controles y procesos antifraudes.
• Esquema básico de respuesta contra los fraudes corporativos.

Mayor detalle de los contenidos de este curso:

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Acerca del Relator

Christian Nino-Moris

Christian Nino-Moris

Contador público-auditor Universidad Diego Portales (con Distinción), Certified Professional Forensic Accountant, USA; Master of Forensic Accounting, Australia (UOW, Sydney), y con estudios superiores complementarios en la University of New Orleans, USA, y LaTrobe University, Australia, Melbourne.

Es Miembro de la Association of Certified Fraud Examiners, ACFE, y de la American College of Forensic Examiners, ambas organizaciones de USA. Es además Director A. Forense en el Colegio Criminalistas de Chile A.G. 

Ha sido columnista de diversos medios de comunicación, donde escribe sobre temas relacionados al fraude corporativo.

Ha desempeñado la pericia contable desde 1995, como perito designado y como auditor senior en diversas oportunidades, especializándose en malversaciones de fondos; fraudes tributarios; fraudes contables; cuantificaciones económica-contables por pérdidas patrimoniales; planificación y ejecución de las investigaciones; entrevistas de investigación; recopilación y testeo de datos.

Ha sido profesor-instructor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Alberto Hurtado en donde ha dictado la cátedra de Auditoria Forense; fue profesor-instructor en la Universidad Adolfo Ibáñez, Escuela de Negocios. 

Ha sido un pionero en términos profesionales. Sus vínculos con la Auditoria Forense comienzan el año 2002, en una época que no se conocía en el medio local tal especialidad. Una vez de vuelta a Chile comienza su “peregrinaje y evangelismo” publicando columnas referidos al fraude corporativo y su vínculo con la Auditoria Forense, donde logra ser uno de los profesionales que ayuda a posicionar este concepto en la prensa local (antes del año 2014 no hay evidencia de aquello en era digital). Como grandes hitos se destacan: Fundador de la cátedra de Auditoria Forense y Fraude Corporativo en la facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile el año 2015; fundador y Faculty Advisor de la ACFE Student Chapter, USA, en la Universidad de Chile, instancia única en Sudamérica; Fundador de las Jornadas de Criminalísticas en Delitos Económicos del Colegio del Criminalistas de Chile A.G.; logró sentar un precedente al conseguir un primer pronunciamiento de la Dirección del Trabajo respecto a la labor investigativa de los auditores forenses.

Adicionalmente, ha preparado y publicado un número de artículos técnicos sobre su especialidad.  Asimismo, ha dictado un sinnúmero de charlas y capacitaciones en temas referidos a los delitos económicos, donde ha capacitado a la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú (SMV).

Ha recibido reconocimientos por su trayectoria académica, profesional y laboral; además, de becas institucionales.

Christian Nino-Moris

Christian Nino-Moris

Auditor Forense. Master of Forensic Accounting. Perito Judicial Contable. Miembro Colegio Criminalistas de Chile. American College of Forensic Examiners (Reg.116317). Assoc. of Certified Fraud Examiners (Reg.138892). Profesor Facultad Economía y Negocios U.Chile.

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PRECIOS - INSCRIPCIONES

Testimonios de Participantes en Este Curso

6

N° Veces Realizado

40

Participantes

11

Empresas Participantes

Empresas que se Han Beneficiado con Este Curso

  • AGULLO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES LTDA.
  • CHILQUINTA ENERGIA S.A.
  • CONSULTORES Y AUDITORES DE EMPRESAS LTDA.
  • PINTURAS TRICOLOR
  • UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
  • UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE
  • ARMAS ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.
  • COLUN LTDA.
  • ENAP REFINERIAS S.A.
  • SITRANS LTDA.
  • UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO