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Curso Online Prevención y Detección de Fraudes e Irregularidades en Compras y Contrataciones

En este curso se examinan detenidamente las particularidades de los diferentes procesos de adquisiciones, sus vulnerabilidades frente al fraude, los casos reales acaecidos, y las estrategias y programas antifraude más efectivos para prevenir, disuadir, y detectar el fraude en compras y contrataciones. Se presentan los esquemas más frecuentes de fraude en adquisiciones y contrataciones.

Te interesaría participar en este curso?

  • Para Participantes o Responsables de Inscripción

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Sin compromiso, te informaremos.

Duración:

16 horas

Fecha:

Curso aún no programado en modalidad abierta

Facilitador :

Guillermo Casal (Argentina)

Precios:
Este curso no se encuentra por el momento programado , por lo que el valor indicado es sólo referencial.

 Valor Referencial
 $180.000 por participante (Precio estándar)

Folleto descriptor del curso::

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Programa del Curso Prevención y Detección de Fraudes en Compras

Objetivo general

En este curso se examinan detenidamente las particularidades de los diferentes procesos de adquisiciones, sus vulnerabilidades frente al fraude, los casos reales acaecidos, y las estrategias más efectivas para prevenir, disuadir, y detectar el fraude en compras y contrataciones.

Objetivos específicos

  • Presentar los esquemas más frecuentes de fraude en adquisiciones y contrataciones.
  • Conocer estadísticas referidas a impacto económico de cada tipo de fraude, mecanismos de detección y efectividad de las medidas de prevención.
  • Analizar casos reales para identificar las fallas que los posibilitaron y las posibles acciones correctivas.
  • Delinear el programa anti–fraude más adecuado para su industria y modalidad operativa.

Dirigido a

  • Directivos de Compras y Contrataciones
  • Administradores de Contratos
  • Auditores Internos
  • Contralores y Directores Financieros
  • En general, todo profesional que desee adquirir conocimientos respecto a prevención, disuasión y detección de fraudes en adquisiciones.

Metodología a aplicar – online en tiempo real

Mediante una plataforma de aprendizaje virtual con un facilitador online -en tiempo real- basado en las herramientas desarrolladas para el e-learning, se presentan los conocimientos con apoyo audiovisual y herramientas complementarias.

El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización.

Usted Recibirá – en formato digital

  • Presentación del Curso en formato PDF.
  • Certificado de participación y/o aprobación del curso en base a nuestra Politica de Certificación de cursos.

Testimonios de este curso en modalidad presencial

  • Gran aporte para mi crecimiento personal y laboral. Úrsula Aliste Bustos. (IMA INDUSTRIAL LTDA.)
  • Muy provechoso. Elogios para el relator. Benjamín Zamudio V. (GAS ATACAMA GENERACIÓN.)
  • Acertada elección del expositor; enorme capacidad relatora y de invocación de experiencias. Roberto Ibáñez C. (ASSOCIATED UNIVERSITIES INC.)
  • El expositor conjuga muy bien, en forma clara y sistemática, la teoría con su vasta experiencia práctica. Carlos Cisternas (D.V.A. CONSTRUCTORA)
  • Tanto el curso como la organización excelente con preocupación por los detalles. Edgardo Cienfuegos Silva (ANGLO AMERICAN CHILE)
  • Útil para los tiempos actuales. Buena experiencia del relator. José Villarroel F. (ICAFAL GESTIÓN).
  • Excelente metodología. La experiencia de Casal es un plus para el seminario. Carlos Pérez Rozas (BHP CHILE)
  • Muy útil para obtener un conocimiento global y especifico en el control y mitigación del fraude. Cristián Muñoz T. (ENAEX)
  • El curso cumplió totalmente las expectativas respecto de fortalecer los conocimientos en auditar para prevenir fraudes en la empresa. Alexis Jaldín R. (MINERA ESCONDIDA LTDA.)
  • La parte práctica del curso y la cantidad de ejemplos derivados de la experiencia del señor Casal permite aterrizar de manera simple los temas asociados a fraude. Patricia Rojas R. (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
  • Muy necesario para las áreas que direccionen compras. Jorge Rojas (BESALCO Construcciones)
  • Excelente. Mauricio Herrera Q. (MELON SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.)
  • Guillermo es una persona altamente preparada, y la clase resulta interesante debido a los ejemplos y casos que se estudian. Óscar Valencia A. (GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C.)
  • Interesante conocer experiencias del relator. Jimmy La Orga R. (GIT SOLUTIONS LTDA.)

Programa del Curso Online

1. Diversos tipos de adquisiciones

  • Adquisiciones en el sector público vs. procesos privados de adquisiciones
  • Adquisiciones con financiamiento de organismos multilaterales de crédito
  • Procesos competitivos vs. adjudicaciones directas
  • Bienes o servicios

2. El fenómeno del fraude en las organizaciones

  • Fraude interno vs. crimen organizado.
  • Modalidades y cuantificación del crimen organizado
  • Modalidades y cuantificación del fraude interno u ocupacional
  • Teorías sobre el fraude: el triángulo de Cressey la información asimétrica de Klitgaard. Similitudes y diferencias.

3. El programa antifraude:

  • Cómo abordar y cómo no abordar un programa antifraude
  • Elementos que disuaden y alientan el fraude. Banderas rojas ¨blandas y duras¨
  • Elementos preventivos del programa antifraude:
    − Normas éticas
    − Líneas de denuncia
    − Monitoreo de operaciones

4. El proceso de adquisición

  • Detección de la necesidad de comprar
  • Administración de registros de proveedores
  • Solicitudes de cotización
  • Proceso de negociación y adjudicación
  • Recepción de los bienes o servicios
  • Autorización de los pagos

5. Esquemas fraudulentos en adquisiciones

  • Registro de adquisiciones inexistentes: el pago de sobornos
  • Manipulación de requerimientos
  • Convenios injustificados de proveedor único
  • Arbitrariedad en la administración del registro de proveedores
  • Manipulación en el procesamiento de ofertas recibidas
  • Negociaciones irregulares previas a la adjudicación
  • Adulteración de la conformidad de recepción
  • Autorización irregular de los pagos
  • Pago de mayores costos
  • Falsificación de productos con complicidad de los proveedores
  • Extorsión: los “socios del silencio”

6. Adquisiciones de alto riesgo de fraude

  • Construcciones y obras civiles
  • Publicidad y promoción
  • Servicios médicos
  • Consultoría

7. “Banderas rojas” de fraude en adquisiciones

  • Proveedores multipropósito
  • Domicilios y otros datos inusuales
  • Correlatividad de comprobantes
  • Negociaciones “confusas”

8. El ciclo de la investigación en general y de la investigación de adquisiciones en particular

  • Recepción de denuncias y evaluación de su verosimilitud
  • Diseño del plan de investigación
  • Integración del equipo interdisciplinario: coordinación de tareas de investigación y auditoría forense
  • Procedimientos investigativos típicos de investigación en adquisiciones:
    – Background informatio
    – Análisis de vínculos societarios y familiares
    – Investigación patrimonial de sospechosos
    – Análisis de hábitos de vida y consumos
  • Etapas y productos de la investigación
  • El informe de investigación. Reglas de evidencia y formato

9. Procedimientos de auditoría forense en adquisiciones

  • Análisis pericial de documentos y firmas. Coordinación con el equipo de investigación para la selección de documentos a peritar
  • Entrevistas y confirmaciones con proveedores no adjudicados
  • Benchmarking de abastecimientos:
    – Identificación de fuentes alternativas de abastecimiento
    – Análisis técnico de requerimientos
    – Comparación con precios de mercado
  • Tareas conjuntas del auditor forense y el investigador de adquisiciones:
    – Análisis de variaciones patrimoniales de sospechosos
    – Análisis de vínculos, eventos y transacciones
    – Determinación de responsabilidades personales en adquisiciones irregulares

Mayor detalle de los contenidos de este curso:

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Acerca del Facilitador

Guillermo Casal

Guillermo Casal (Argentina)

Es un experimentado consultor y capacitador argentino, con más de 40 años de experiencia en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique.

Se ha graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, y como Máster en Economía y Administración en el ESEADE, de la misma ciudad.

Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005)

Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno; habiendo obtenido las certificaciones de:

  • Examinador de Fraudes (Certified Fraud Examiner),
  • Auditor Informático (Certified Information Systems Auditor),
  • Auditor de Entidades Financieras (Certified Financial Services Auditor),
  • Auditor Gubernamental (Certified Governmental Audit Professional).
  • Autoevaluación de Riesgos (CCSA) y Aseguramiento de Riesgos (CRMA), ambas expedidas por el IIA – Institute of Internal Auditors.

Lideró las unidades de auditoría interna de tres empresas de Argentina, y las áreas de auditoría forense del estudio de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y de IFPC-IGI, firma de propiedad de Stephen P. Walker, ex agente especial del FBI.

Guillermo Casal

Guillermo Casal (Argentina)

Máster en Economía y Administración de Empresas. Auditor Interno (CIA), Examinador de Fraudes (CFE).