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Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención y Detección

Duración: 8 horas
Facilitador: Christian Nino-Moris -
Precio CLP Chile: $160000- Precio US Dólar: $200

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Duración:

8 horas

Fecha:

Curso aún no programado

Facilitador :

Christian Nino-Moris

Código Sence:

12-38-0094-45 (*)

(*) Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación no conducente al otorgamiento de un titulo o grado académico.
- Código Curso (interno): 670

Precios:
Este curso no se encuentra por el momento programado , por lo que el valor indicado es sólo referencial.

 Valor Referencial Pesos  Valor Referencial Dolares
 $160.000 por participante (Precio estándar)  $200 USD por participante (Precio estándar)

Folleto descriptor del curso:

Descargar Folleto pdf

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Programa del Curso Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención y Detección

Objetivos

  • Familiarizarse con la naturaleza del fraude corporativo:
  • Reconocer el aporte de la auditoria forense como una herramienta útil en la investigación de irregularidades corporativas y laborales, comprendiendo las diferencias más significativas respecto a la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable, como así también las limitantes de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS).
  • Analizar el rol y la responsabilidad de los directores en las políticas antifraude dentro del gobierno corporativo de las entidades.
  • Comprender algunos de los esquemas contables más comunes utilizados para defraudar.
  • Utilizar las herramientas de prevención más comunes en la tarea de disuadir y mitigar la exposición de riesgos de fraudes.

Dirigido a

Auditores externos; auditores internos; auditores de fraude; analistas de riesgos operacionales; gerentes de riesgos operacionales; directores de empresas; dueños de empresas; encargados control interno; comptrollers; compliance officers, y académicos de áreas técnicas afines.

Metodología a aplicar – online en tiempo real

Se presentan los conocimientos mediante una plataforma de aprendizaje virtual con el facilitador online -en tiempo real- utilizando herramientas desarrolladas para el e-learning, con apoyo audiovisual y otras herramientas complementarias. El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización, aportando la estructura teórica y fundamentos prácticos basados en la teoría criminológica del fraude y la normativa nacional. Los participantes serán provistos de material de capacitación especialmente diseñado para el curso

Usted Recibirá – en formato digital

  • Presentación del Curso en formato PDF.
  • Certificado de participación y/o aprobación del curso en base a nuestra Politica de Certificación de cursos.

Programa del Curso

1. Naturaleza del fraude

  • Análisis crítico de algunas estadísticas locales y mundiales
  • Teoría básica del fraude
  • Naturaleza del fraude corporativo y laboral
  • Tipología del fraude en las organizaciones
  • Naturaleza de los delitos económicos

2. La Auditoria Forense y la investigación de irregularidades

  • Definición y su naturaleza
  • Perfil de un defraudador y la conducta sospechosa
  • Diferencias distintivas entre la auditoria forense, la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable en la investigación de fraudes
  • Limitantes de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
  • El rol del auditor forense en la investigación de irregularidades
  • Tipología del fraude contable-financiero (más comunes)

3. La prevención y detección de fraudes

  • El gobierno corporativo y el principio rector “the tone at the top”
  • Evaluación de los controles y procesos anti-fraudes
  • Esquema básico de prevención de fraudes
  • Esquema básico de disuasión y detección de fraudes
  • Esquema básico de respuesta contra los fraudes corporativos.
  • Pasos básicos para emprender una investigación interna como respuesta a la detección de irregularidades

Mayor detalle de los contenidos de este curso:

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Acerca del Facilitador

Christian Nino-Moris

Christian Nino-Moris

Contador público-auditor Universidad Diego Portales (con Distinción), Certified Professional Forensic Accountant, USA; Master of Forensic Accounting, Australia (UOW, Sydney), y con estudios superiores complementarios en la University of New Orleans, USA, y LaTrobe University, Australia, Melbourne.

Es Miembro de la Association of Certified Fraud Examiners, ACFE, y de la American College of Forensic Examiners, ambas organizaciones de USA. Es además Director A. Forense en el Colegio Criminalistas de Chile A.G. 

Ha sido columnista de diversos medios de comunicación, donde escribe sobre temas relacionados al fraude corporativo.

Ha desempeñado la pericia contable desde 1995, como perito designado y como auditor senior en diversas oportunidades, especializándose en malversaciones de fondos; fraudes tributarios; fraudes contables; cuantificaciones económica-contables por pérdidas patrimoniales; planificación y ejecución de las investigaciones; entrevistas de investigación; recopilación y testeo de datos.

Ha sido profesor-instructor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Alberto Hurtado en donde ha dictado la cátedra de Auditoria Forense; fue profesor-instructor en la Universidad Adolfo Ibáñez, Escuela de Negocios. 

Ha sido un pionero en términos profesionales. Sus vínculos con la Auditoria Forense comienzan el año 2002, en una época que no se conocía en el medio local tal especialidad. Una vez de vuelta a Chile comienza su “peregrinaje y evangelismo” publicando columnas referidos al fraude corporativo y su vínculo con la Auditoria Forense, donde logra ser uno de los profesionales que ayuda a posicionar este concepto en la prensa local (antes del año 2014 no hay evidencia de aquello en era digital). Como grandes hitos se destacan: Fundador de la cátedra de Auditoria Forense y Fraude Corporativo en la facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile el año 2015; fundador y Faculty Advisor de la ACFE Student Chapter, USA, en la Universidad de Chile, instancia única en Sudamérica; Fundador de las Jornadas de Criminalísticas en Delitos Económicos del Colegio del Criminalistas de Chile A.G.; logró sentar un precedente al conseguir un primer pronunciamiento de la Dirección del Trabajo respecto a la labor investigativa de los auditores forenses.

Adicionalmente, ha preparado y publicado un número de artículos técnicos sobre su especialidad.  Asimismo, ha dictado un sinnúmero de charlas y capacitaciones en temas referidos a los delitos económicos, donde ha capacitado a la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú (SMV).

Ha recibido reconocimientos por su trayectoria académica, profesional y laboral; además, de becas institucionales.

Christian Nino-Moris

Christian Nino-Moris

Auditor Forense. Master of Forensic Accounting. Perito Judicial Contable. Miembro Colegio Criminalistas de Chile. American College of Forensic Examiners (Reg.116317). Assoc. of Certified Fraud Examiners (Reg.138892). Profesor Facultad Economía y Negocios U.Chile.